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真细:律师最常用的11类调查手段汇总

摘要:真细:律师最常用的11类调查手段汇总律师在办理案件过程中,往往需要借助多种调查手段了解案件相关信息,从而制定并实施最佳法律解决方案。本文汇总归纳了十一类律师常用的调查手段,希望对你有所帮助。目录一、企业工商登记信息查询1. 外档内容2. 内档内容二、银行账户信
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真细:律师最常用的11类调查手段汇总,律师调查权范围是什么

律师在办理案件过程中,往往需要借助多种调查手段了解案件相关信息,从而制定并实施最佳法律解决方案。本文汇总归纳了十一类律师常用的调查手段,希望对你有所帮助。

目录

一、企业工商登记信息查询

1. 外档内容

2. 内档内容

、银行账户信息查询
1.  注意银行通知被调查人
2. 注意查询方法
3. 注意各类银行账户
4. 留意空头账户
5. 留意账户存取明细
三、股票账户信息查询
四、房产信息查询
1. 查询房屋产权信息
2. 查询房屋购置情况
五、婚姻档案信息查询
六、出入境记录查询
七、电话详单信息查询
八、增值税专用发票的抵扣情况查询
九、户籍人口信息查询
十、涉案当事人病历信息查询
十一、机动车档案信息查询

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企业工商登记信息查询


企业工商登记信息可分为两类,企业基本情况(外档)和除企业登记档案基本资料以外的其他企业登记档案(内档)。


1. 外档主要包括内容:


企业名称、注册号、住所(注册地)、法定代表人、注册资本、实收资本、公司类型、经营范围、营业期限、成立日期、状态、年检情况、登记机关、股东或出资人情况等。


对于企业外档查询,可以在“全国企业信用信息公示系统”网站上查询到基本的信息,个人持有效证件(身份证)也可到工商部门查询。


2. 内档包括:


① 企业开业登记材料:名称预先核准通知书、企业设立登记申请书、章程、合同、委派书、聘任书、房屋租赁协议、验资报告(验资证明)、董事会(股东会、监事会)决议等。


② 企业变更登记材料变更登记申请书、修改后的章程、股东会或董事会的决议或决定等。


③ 企业注销登记材料:注销登记申请书、法院破产裁定书、股东会或董事会的决议或决定、清算组织及清算报告等。


④ 企业年检材料:年检报告书、资产负债表、损益表、审计报告等。


⑤ 监督管理材料:行政处罚决定书、企业限期整改通知书等。


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