刑匠快报\n\n\n团队为西北某数额巨大非吸案辩护获轻判
刑小匠\n\n\n近日，团队办理的新疆某垦区民间借贷居间服务公司负责人黄某某被控非法吸收公众存款罪一案，获得四年半的轻判。
黄某某涉非吸案金额巨大，其中总金额4亿多元，认定的损失为1600多万（起诉书认定），无论依照旧的法律规定，还是根据《刑法修正案（十一）》的规定，都属于“数额巨大”的范围，量刑可达十年有期徒刑。
团队在侦查阶段介入后，多次会见当事人、约见经办人当面沟通，通过阅卷剖析证据的问题，前后提交法律意见共计9篇共10万余字。张王宏律师紧密围绕证据，提出黄某从事民间借贷居间服务，与非法吸收资金行为存在区别；不能以公司正常经营行为，套用非吸罪的四个基本特征，据此，认为黄某的行为不构成非法吸收公众存款罪，同时，对涉案查扣被告人全部房产、银行账户等错误做法，提出应保留其配偶合法份额并保证被告人今后正常生活部分。法院采纳了部分辩护意见。
本案委托人黄先生，有数十年银行领导、行长的工作经验，对金融管理方面的法律法规十分清楚。在制定辩护策略、引用相关规定中，委托人又能充分尊重辩护律师意见，是案件得到有效辩护效果的重要保障。在获利专业人士信任的同时，团队通过本案，专业能力也得到了更大提升，系统专业法律法规储备得到提纯。
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法律分析：
陈某非法吸收公众存款一审刑事判决 |（2019）沪0106刑初144号 | 1781万 | 从犯、自首、退赔 | 有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
如果涉案的数额较大，很有可能被司法机关追究刑责，但从以上案例可以看出，普通业务人员即使吸收数额达到千万级别，在符合从犯、自首、退赔等情节的情况下，也有机会争取判处缓刑。
因此，在案件初期应积极配合公安经侦的工作，选择合适的自首方式，做好审讯口供，适时退赔，争取在公安及检察院阶段认定从犯、自首、退赔等罪轻情节。
案子一旦进入法院阶段，这些情节的认定工作会困难数倍。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序者将受到刑罚和罚金的处罚。
数额巨大或其他严重情节者将受到较重的刑罚和罚金，而数额特别巨大或其他特别严重情节者将受到更重的刑罚和罚金。
单位犯罪将受到罚金处罚，主管人员和其他直接责任人员也将受到相应处罚。
如在提起公诉前积极退赃退赔，可以减轻处罚。
法律分析
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
拓展延伸
高管犯罪的法律责任与处罚探析
高管犯罪是指公司高级管理人员在职务行使过程中违法犯罪的行为。
根据法律规定，高管犯罪将承担相应的法律责任和受到相应的处罚。
法律责任主要包括刑事责任和民事责任。
刑事责任方面，高管可能面临的处罚包括罚款、有期徒刑、无期徒刑等，具体根据犯罪行为的性质和严重程度而定。
民事责任方面，高管可能需要承担赔偿责任，包括赔偿被害人的损失和承担相应的经济赔偿责任。
在高管犯罪案件中，法院将根据相关法律法规和具体案情来判断高管的法律责任，并做出相应的处罚决定。
结语
依法对非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为进行了明确的刑事处罚，以维护金融秩序的稳定。
对于单位犯罪，不仅对单位判处罚金，还对直接负责的主管人员和其他责任人员进行相应处罚。
然而，对于积极退赃退赔的行为，可以从轻或减轻处罚，为犯罪者提供了一定的机会。
高管犯罪则需要承担刑事和民事责任，具体处罚根据犯罪的性质和严重程度而定。
法院将根据相关法律法规和案情，公正判断高管的法律责任，并做出相应的处罚决定。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
法律分析：
非吸2亿属于刑法中规定的非法吸收公众存款罪“数额巨大”的情形，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，因此非吸2亿判刑4年合理。
根据相关解释，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。
案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。
法律分析：
陈某非法吸收公众存款一审刑事判决 |（2019）沪0106刑初144号 | 1781万 | 从犯、自首、退赔 | 有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
如果涉案的数额较大，很有可能被司法机关追究刑责，但从以上案例可以看出，普通业务人员即使吸收数额达到千万级别，在符合从犯、自首、退赔等情节的情况下，也有机会争取判处缓刑。
因此，在案件初期应积极配合公安经侦的工作，选择合适的自首方式，做好审讯口供，适时退赔，争取在公安及检察院阶段认定从犯、自首、退赔等罪轻情节。
案子一旦进入法院阶段，这些情节的认定工作会困难数倍。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
法律分析：
迟志强案件，非吸2亿判刑4年。
非法吸收公众存款罪，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
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文章来源参考：头条-房屋拆迁政策快报，北京非吸业务员判刑案例
内容审核：张心升律师
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